بالأسماء والكيانات: عقوبات أميركية على “حزب الله”
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، أن الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) نفذت إجراءات مشتركة تستهدف بنية مالية مرتبطة بحزب الله، شملت خمس كيانات و16 فردًا، من بينهم مؤسسات رئيسية مثل “القرض الحسن” (Al-Qard Al-Hassan – AQAH) و”بيت المال” (Bayt al-Mal)، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين المرتبطين بهما.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الإجراءات المنسقة تعكس التزام أعضاء المركز بتعطيل قدرة حزب الله على استغلال النظام المالي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الأهداف المعلنة سبق أن خضعت لعقوبات أميركية.
وأوضح البيان أن مركز TFTC ينفذ إجراءات مشتركة تشمل فرض العقوبات وتبادل المعلومات حول شبكات تمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الشبكات التي تهدد الأمن والاستقرار.
وأضاف أن هذه الشبكات تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والمصالح المشتركة والتجارة العالمية، لافتًا إلى أن تقييد وصول حزب الله إلى التمويل يهدف إلى حماية النظام المالي الدولي ودعم الشعب اللبناني ومواجهة شبكات الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء هو الثالث خلال الإدارة الحالية، والتاسع منذ تأسيس المركز عام 2017 في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متضمنًا إتاحة معلومات إضافية عبر الموقع الإلكتروني للمركز.
*القرض الحسن (AQAH)*
قالت الخزانة الأميركية إن جمعية “القرض الحسن” تعمل كمنظمة غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالبنوك تتجاوز ما ورد في وثائق تسجيلها، وتستخدم في عمليات تحويل أموال عبر حسابات وهمية ووسطاء.
وأضافت أن حزب الله يستخدم المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية، بما يؤثر على جهود إعادة الإعمار في لبنان، ويتيح له تعزيز نفوذه المالي والاجتماعي، عبر احتجاز العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني.
ووفق البيان، فقد نقل حزب الله نشاطه المالي إلى “القرض الحسن” عام 2006 بعد تدمير مكاتب “بيت المال” خلال حرب ذلك العام، قبل أن يتم إدراجه على لوائح العقوبات الأميركية عام 2007.
*بيت المال (Bayt al-Mal)*
أوضحت الخزانة الأميركية أن “بيت المال” يعمل كخزينة غير رسمية لحزب الله، يدير أصوله واستثماراته ويعمل كوسيط مالي مع البنوك، تحت إشراف مباشر من قيادة الحزب، ومقره في الضاحية الجنوبية لبيروت.
*أفراد وكيانات*
*إبراهيم علي ظاهر*
يشغل منصب رئيس وحدة المالية المركزية لحزب الله، التي تشرف على ميزانية الحزب ونفقاته، بما في ذلك تمويل عملياته العسكرية داخل لبنان وخارجه. وتدير هذه الوحدة الدخل العالمي للحزب وتنسق توزيع الأموال على مختلف الوحدات، تحت إشراف الأمين العام لحزب الله. تم إدراجه في 11 أيار 2021.
*عادل محمد منصور*
يشغل منصب المدير التنفيذي لـ”القرض الحسن”، ويستخدم حساباته الشخصية لإجراء معاملات مالية مع مؤسسات تابعة لحزب الله.
*أحمد محمد يزبك*
يشغل منصب المدير المالي في “القرض الحسن”، وشارك في إدارة حسابات مصرفية مشتركة استخدمت لتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المالي الرسمي.
*سامر حسن فواز*
مدير قسم الإدارة في “القرض الحسن”، ومسؤول عن التنسيق بين المؤسسة وشركات لوجستية.
*علي محمد قرنيب*
رئيس قسم المشتريات في “القرض الحسن”، وأشرف على شراء أكثر من 1000 أونصة من الذهب.
*عباس حسن غريب*
مدير المعلوماتية في “القرض الحسن”، وشارك في إدارة حسابات مصرفية مشتركة وتحويلات مالية كبيرة.
*مصطفى حبيب حرب*
مسؤول في “القرض الحسن”، شارك في أنشطة مصرفية موازية وتحايل مالي عبر النظام المصرفي.
*عزت يوسف عكر*
مسؤول في “القرض الحسن”، شارك في إدارة حسابات مصرفية مشتركة ضمن شبكات مالية تابعة للحزب.
*حسن شحادة عثمان*
مسؤول في “القرض الحسن”، شارك في إدارة حسابات مصرفية ضمن عمليات مالية موازية.
*نعمة أحمد جميل*
مسؤول رفيع في “القرض الحسن”، ورئيس تدقيق الحسابات والأعمال، وشارك في تقديم خدمات مالية لمؤسسات الحزب.
*عيسى حسين قصير*
يشرف على قسم التوريد والمشتريات في “القرض الحسن”، وأدار حسابات مصرفية لأنشطة مالية تابعة للحزب.
*علي أحمد كريشت*
مدير فرع “القرض الحسن” في صور، وأدار حسابات مصرفية مرتبطة بالحزب.
*ناصر حسن نصر*
شارك في إدارة أعمال التدقيق المالي المرتبطة بالحزب.
*وحيد محمود سبيتي*
مسؤول في “القرض الحسن” شارك في عمليات مصرفية موازية.
*محمد سليمان بدير*
مسؤول سابق في “القرض الحسن”، شارك في إدارة حسابات مصرفية مشتركة.
*عماد محمد باز*
مسؤول عن تقييم وتخزين الذهب، وأجرى معاملات مالية كبيرة.
*الخبراء المحاسبون للدراسات والمحاسبة*
شركة مملوكة ومدارة من قبل مسؤولين مرتبطين بحزب الله، وتقدم خدمات مالية مرتبطة بالوحدة المالية المركزية للحزب.
*تسهيلات (Tashilat SARL)*
شركة تقدم قروضًا مرتبطة بحزب الله وتشكل جزءًا أساسيًا من نشاط القرض الحسن وبيت المال.
*مكتب المدققين للمحاسبة والتدقيق*
شركة مملوكة وتدار من قبل مسؤولين مرتبطين بحزب الله وتقدم خدمات مالية للوحدة المالية المركزية للحزب.
